Экономические и правовые семинары в Ростове
Компьютер Инжиниринг

+7 (863) 333-04-78

(863) 300-12-03

Спасибо за отзыв! Ваш отзыв успешно отправлен. Он появиться на сайте после модерации.

Семинары

Федеральный закон №115-ФЗ: основы «антиотмывочного» законодательства или что нужно знать, чтобы наладить беспрепятственное взаимодействие с банками

Форма обучения: онлайн-семинар

Категория слушателей - для юриста - для руководителя

Лектор программы:

Лектор Шалагинова Елена, Москва

юрисконсульт, преподаватель компании «ЭЛКОД»

Время проведения

19 августа

с 10:00 до 14:00

Место проведения

Ваше рабочее место

Стоимость участия

3900 руб.
2900 руб. стоимость участия для клиентов КонсультантПлюс-Ростов-на-Дону
заявка на участие

Модули программы

  1. Нормативные основы «антиотмывочного» законодательства.

 Из чего состоит законодательство в сфере ПОД/ФТ?

Основные понятия в сфере ПОД/ФТ.

Субъекты ПОД/ФТ.

  1. Какие обязанности возложены на банки и иные организации в части противодействия легализации доходов, полученных преступным путем и для финансирования терроризма?

 Идентификация клиента и представителя клиента. Уровни риска клиентов.

Критерии подозрительности операций клиента.

Приостановление операций клиента. Блокировка денежных средств клиента.

Иные обязанности банков и других организаций в сфере ПОД/ФТ. 

  1. Как минимизировать и преодолеть сложности, которые возникают при взаимодействии клиентов с банками?

 Запросы банков по операциям клиентов.

Правильная стратегия поведения при взаимодействии с банками.

Как обжаловать действия банка?

  1. Какие обязанности возложены на простые организации законом №115-ФЗ и касается ли это вашей организации?

Кол-во просмотров страницы: 137

Семинары

×