+7 (863) 333-04-78
(863) 300-12-03
Семинары
Федеральный закон №115-ФЗ: основы «антиотмывочного» законодательства или что нужно знать, чтобы наладить беспрепятственное взаимодействие с банками
Форма обучения: онлайн-семинар
Категория слушателей - для юриста - для руководителя
Лектор программы:
Лектор Шалагинова Елена, Москва
юрисконсульт, преподаватель компании «ЭЛКОД»
Время проведения
19 августа
с 10:00 до 14:00
Место проведения
Ваше рабочее место
Стоимость участия
| 3900 руб. | |
| 2900 руб. | стоимость участия для клиентов КонсультантПлюс-Ростов-на-Дону |
Модули программы
- Нормативные основы «антиотмывочного» законодательства.
Из чего состоит законодательство в сфере ПОД/ФТ?
Основные понятия в сфере ПОД/ФТ.
Субъекты ПОД/ФТ.
- Какие обязанности возложены на банки и иные организации в части противодействия легализации доходов, полученных преступным путем и для финансирования терроризма?
Идентификация клиента и представителя клиента. Уровни риска клиентов.
Критерии подозрительности операций клиента.
Приостановление операций клиента. Блокировка денежных средств клиента.
Иные обязанности банков и других организаций в сфере ПОД/ФТ.
- Как минимизировать и преодолеть сложности, которые возникают при взаимодействии клиентов с банками?
Запросы банков по операциям клиентов.
Правильная стратегия поведения при взаимодействии с банками.
Как обжаловать действия банка?
- Какие обязанности возложены на простые организации законом №115-ФЗ и касается ли это вашей организации?
Кол-во просмотров страницы: 35
Семинары
